上海強(qiáng)生控股股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海強(qiáng)生控股股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,于2012年8月27日下午2:00，在上海市南京西路920號(hào)18樓公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，其中孫冬琳董事因公務(wù)無(wú)法親自出席會(huì)議，書面委托洪任初董事長(zhǎng)代行表決權(quán)，王秀寶董事因公務(wù)無(wú)法親自出席會(huì)議，書面委托陳振婷董事代行表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)洪任初主持。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，通過如下議案：

　　1、《關(guān)于公司2012年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃》

　　同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于公司2012年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2012年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　為貫徹落實(shí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局《關(guān)于做好上海轄區(qū)上市公司實(shí)施內(nèi)控規(guī)范有關(guān)工作的通知》(滬證監(jiān)公司字[2012]41 號(hào))通知要求，公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2012年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)(大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)的資格)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣25萬(wàn)元。

　　4、《關(guān)于董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案》

　　同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司2011年度股東大會(huì)的選舉結(jié)果，公司董事會(huì)成員做了部分調(diào)整，目前，公司第七屆董事會(huì)共有9名董事組成。根據(jù)董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，各專業(yè)委員會(huì)組成成員調(diào)整如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：洪任初、程靜萍、王秀寶、孫冬琳、劉曉峰

　　提名委員會(huì)：程靜萍、陳振婷、沈銘

　　薪酬與考核委會(huì)會(huì)：王秀寶、程靜萍、江發(fā)根

　　審計(jì)委員會(huì)：陳振婷、王秀寶、王洪剛

　　各專業(yè)委員會(huì)排在位的委員為該委員會(huì)召集人。

　　                                        特此公告。

　　上海強(qiáng)生控股股份有限公司

　　2012年8月29日